金融行动特别工作组 (FATF) 于 2025 年更新了多项重要建议，主要涵盖：受益所有人透明度要求强化、虚拟资产旅行规则执行、指定非金融业务 (DNFBP) 监管，以及高风险名单更新。
金融机构须相应调整其风险评估框架及尽职审查措施。
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