保险业监管局 (IA) 于 2026 年初发出多份 AML/CFT 合规指引更新，主要涵盖：客户尽职审查 (CDD) 执行要求、可疑交易识别及汇报、员工培训要求，以及制裁筛查要求。
保险中介人应尽快审视并更新其 AML/CFT 政策及程序，以符合 IA 最新要求。
有任何问题？立即联络我们。
我们的专家团队提供免费初步咨询。
发送查询
保险业监管局 (IA) 于 2026 年初发出多份 AML/CFT 合规指引更新，主要涵盖：客户尽职审查 (CDD) 执行要求、可疑交易识别及汇报、员工培训要求，以及制裁筛查要求。
保险中介人应尽快审视并更新其 AML/CFT 政策及程序，以符合 IA 最新要求。
我们的专家团队提供免费初步咨询。